TD Bank, ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının Çinli suç örgütleriyle bağlantılı kara para aklama faaliyetlerini ve yasadışı fentanil satışını önleyemediği iddiasıyla suçlamalarda suçlu olduğunu kabul etmek üzere. Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, Kanada’nın ikinci en büyük bankası olan TD Bank, şu anda ABD federal savcılarıyla müzakere halinde. Bankanın ABD perakende bölümünün önümüzdeki iki hafta içinde suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor. Bu bilgi, konuya yakın kaynaklar tarafından Cuma günü bildirildi.
Wall Street Journal, ABD yetkililerinin TD Bank’ı etkili kara para aklamayla mücadele sistemleri kurmakta ve sürdürmekte ihmalkar davranmakla suçladığını vurguladı. TD Bank, daha önce Mayıs ayında, Kanada ve ABD’deki kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uyumuna ilişkin düzenleyici soruşturmalara yanıt olarak, ABD ve uluslararası operasyonlarında kara para aklamayla mücadele protokollerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Banka, iyileştirme çabaları ve platformlarının geliştirilmesi için 500 milyon Kanada Doları’ndan (400 milyon ABD Doları) fazla harcama yaptığını açıklamıştı.
TD Bank’ın, ABD hükümetinin soruşturmalarını çözüme kavuşturmakla ilgili masrafları karşılamak için 3 milyar ABD Doları’ndan fazla kaynak ayırdığı bildiriliyor. Adalet Bakanlığı (DOJ), New York ve Jersey Adası’nda uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüz milyonlarca doların TD Bank ve diğer finansal kurumlar aracılığıyla aklandığı bir planı keşfettikten sonra banka hakkında soruşturma başlattı.
Şu ana kadar, ne TD Bank ne de ABD Adalet Bakanlığı rapor hakkında acil yorum yapmadı. Mevcut döviz kuru 1 ABD Doları = 1,3512 Kanada Doları şeklindedir.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
